Ελεγχος σε εκπρόσωπος διάφορων ΜΚΟ
Ενδείξεις για την τέλεση σοβαρών αξιοποίνων πράξεων, όπως αυτή της απιστίας, περιγράφονται σε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με φερόμενο ως κεντρικό πρόσωπο εκπρόσωπο διαφόρων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης διαβίβασε το πόρισμα με τα στοιχεία που συνέλεξε στο πλαίσιο της έρευνας του στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο, ο οποίος αφού το μελετήσει αναμένεται να δώσει παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετείται η τέλεση αξιοποίνων πράξεων και αναλόγως να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες αντικείμενο της έρευνας ήταν η διάθεση των ποσών από ευρωπαϊκούς φορείς, που φέρεται να έφταναν στα ταμεία συγκεκριμένων ΜΚΟ ,καθώς και αν αυτά διατίθεντο για τους σκοπούς που προορίζονταν .
Κατά τις ίδιες πληροφορίες η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει ήδη προχωρήσει σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.
